Центробанк опубликовал на федеральном портале проект поправок в Положение № 375-П от 02.03.2012. Напомним, данный документ, в том числе содержит перечень признаков подозрительных банковских операций. Этот перечень дополняется новыми признаками. В том числе: Регулярные зачисления денежных средств от юрлиц, являющихся ломозаготовителями (обладающих лицензией на деятельность по заготовке (скупке) металлолома) для покупки…







